Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у КИВИ Банка. Информация об этом опубликована на сайте регулятора. Решение Центробанк объяснил тем, что «Киви» нарушал федеральные законы. Регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Также отмечается, что лишенный лицензии банк «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан», — говорится в сообщении ЦБ. Регулятор уточняет, что информация о проводившихся операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы. Приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». ЦБ также уточнил, что КИВИ Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Источник новости: https://portamur.ru/news/detail/kivi-bank-lishilsya-litsenzii//