В Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из коммерческих предприятий Амурской области по факту легализации денежных средств. По информации следователей, в апреле 2014 года по подложным документам он организовал поставку 1 113 кубометров леса в КНР, после чего легализовал незаконно полученные деньги в сумме около четырёх миллионов рублей, перечислив их на счёт своего предприятия.
Следственной частью следственного отдела Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174.1 УК РФ – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В настоящее время проводится расследование под оперативным сопровождением сотрудников ОЭБиПК Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
