В Благовещенске следователи полиции направили в суд многоэпизодное уголовное дело по фактам хищений денег с банковских счетов. По версии следствия, обвиняемые похитили больше 2,5 миллиона рублей. В результате совместной работы подразделений органов внутренних дел Амурской области и службой безопасности банка выявлены девять преступных эпизодов. Пресечена деятельность двух организованных групп, в течение полугода действовавших под руководством одного и того же человека. По всем фактам возбуждены уголовные дела, позже объединённые в одно.
По данным следствия, 26-летний житель Свободного разработал преступную схему, по которой с банковских счетов социально незащищённых групп населения похищались принадлежащие им деньги, выделяемые государством. К делу организатор привлёк двух приятелей. Молодой человек собирал сведения о сиротах и инвалидах, затем обеспечивал изготовление поддельных документов на имя этих людей, а также получал конфиденциальную банковскую информацию о клиентах банка. Подельники подыскивали «актёров», которые приходили в банк, представлялись чужими именами, предоставляли поддельные документы и просили работников банка закрыть их счета, после чего снимали имевшиеся там деньги. Суммы были различными – от 50 000 до 600 000 рублей.
При совершении очередного преступления злоумышленников задержали с поличным. Всего по делу проходят 11 человек, трём из которых вменяется хищение денег обманным путём, совершённое в составе организованной группы.
В ходе расследования уголовного дела следователи МО МВД России «Благовещенский» установили, что конфиденциальные сведения, составляющие банковскую тайну, обвиняемым передавали две сотрудницы банка Свободного. В отношении девушек было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 183 УК РФ «Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе». В настоящее время сотрудницы банка уже осуждены. Одной девушке назначен штраф в 50 000 рублей, второй – в 60 000 рублей. Кроме того, обе лишены права занимать определённые должности в учреждениях банка на определённый период.
Также трём фигурантам дела, в том числе и организатору преступной группы, предъявлено обвинение по факту незаконного сбора сведений, составляющих банковскую тайну. Расследование многоэпизодного уголовного дела объёмом в 28 томов длилось больше года. В настоящее время материалы переданы в суд. Четверо обвиняемых находятся под стражей, остальные под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.