В октябре по факту регистрации фирмы на подставное лицо возбуждено три уголовных дела. Всего с начала года налоговая служба направила в правоохранительные органы 17 материалов. По пяти из них начали уголовное производство.
В одном из случаев житель областного центра за деньги согласился на свое имя подписать у нотариуса заявление о регистрации организации. Сведения о нем как о руководителе и учредителе внесли в базу данных налоговых органов. Между тем мужчина вести реальную предпринимательскую деятельность и не собирался.
Фирмы-однодневки на подставных лиц оформляют мошенники. Через такие компании они уводят доход из под налогообложения и обналичивают деньги. На роль «руководителей» обычно подбирают пенсионеров, студентов и даже тех, кто ведет асоциальный образ жизни. Такие случаи выявляют в налоговых органах и сообщают об этом правоохранителям.
В амурском управлении ФНС предупреждают амурчан о том, что добровольно предоставив свой паспорт, гражданин также становится соучастником мошенников. Кроме того, с момента внесения сведений в госреестр юридических лиц, как руководитель он несет административную и уголовную ответственность за деятельность организации. Ответственность предусмотрена и за регистрацию организации через подставных лиц – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или заключение до 3 лет.
