На лидера крупного преступного сообщества (ОПС) и его участников управление СК России по Приморскому краю завело уголовное дело сразу по нескольким статьям. Их подозревают в организации и участии в преступном сообществе, отмывании денег в размере трех миллиардов рублей и уклонении от уплаты налогов на один миллиард рублей. Организатора удалось задержать, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Суд заключил под стражу на два месяца ещё нескольких фигурантов, которых подозревают в участии в ОПС, незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. andnbsp;

По данным Следственного комитета, 39-летний мужчина с целью расширения преступной деятельности и увеличения дохода в феврале 2017 года объединился с тремя знакомыми, которые уже участвовали в действующих ОПГ. Вместе они вступили в преступный сговор и организовали ОПС. Известно, что в составе группировки были и другие участники. Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты свыше 12 подконтрольных коммерческих организаций.

У группировки была следующая схема: они привлекали юридических лиц, которые желали воспользоваться услугами преступной группы для осуществления банковских операций за процент от их осуществления.andnbsp;

Деньги они легализовали путем смешения при зачислении на счета крупной организации, которая занималась продажей нефтепродуктов, из различных источников.

На данный момент все фигуранты задержаны, главаря заключили под стражу. По остальным участникам вопрос о мере пресечения также решается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник новости: https://amur.info/2023/02/05/51658/