Полицейские задержали фигурантов уголовного дела, возбуждённого по мошенничеству в особо крупном размере. Весной в полицию стали поступать заявления от жителей разных городов России и стран СНГ. ООО «Мани-Трейд», введя людей в заблуждение, через Интернет похитило у граждан около 25 миллионов рублей. Установлены личности подозреваемых. Четверо из них – жители Благовещенска, двое – из Зейского и Свободненского районов. Главный обвиняемый – 27-летний амурчанин – находится в СИЗО.

По версии следствия, администрация сайта предлагала пользователям привлекать денежные средства под доверительное управление. Эти деньги участвовали в торгах на рынке акций или валют на мировых фондовых рынках «Форекс». От полученной на торгах прибыли вкладчикам выплачивались проценты. Но в апреле сайт просто перестал существовать. Каких-либо контактов с администрацией данной системы у вкладчиков не было.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время пятеро фигурантов уголовного дела задержаны. Один из них находится под подпиской о невыезде, 23-летняя девушка – под домашним арестом, ещё один подозреваемый объявлен в международный розыск, полицейские устанавливают его местонахождение.

Трое остальных злоумышленников находятся в следственном изоляторе Благовещенска. Один из них выполнял функции администратора сайта, а также производил вводы и выводы денежных средств.

Ещё один молодой человек занимался тем, что находил подставных лиц, на которых оформлялись электронные кошельки и расчетные счета в банках. На их имена были заведены пластиковые карты, на которые поступали деньги потерпевших.

Среди находящихся в СИЗО обвиняемых и 27-летний главный фигурант уголовного дела. По версии следствия, именно он является организатором мошеннической схемы, используемой www.traders-company.com. Изначально он был объявлен в федеральный розыск, позже – в международный. Недавно полицейские задержали его в Благовещенске. В гостиничном номере, где он остановился, стражи порядка обнаружили поддельные документы. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Предварительная сумма ущерба, причиненного обманутым потерпевшим, пока составляет 25 миллионов рублей. Однако у следователей есть основания полагать, что это не предел, в ходе расследования она может увеличиться.

Полиция просит амурчан, ставших жертвами мошенничества ООО «Мани-Трейд», обратиться в полицию по адресу: Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 18, или по телефону 02.