Пятница, 29 Марта 2024
 
Архив новостей
2024
Март  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30
31
Счётчики
Яндекс.Метрика
Партнёры
  • Центробанк хочет изменить основания для блокировки счетов
    17.02.2020 13:58 460

    ЦБ намерен внести изменения в критерии подозрительных операций, которые могут повлечь блокировку счетов банками. При этом перечень критериев не обновлялся восемь лет.

    К примеру, Центробанк предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы.

    Предлагается отнести к сомнительным регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или ИП. Исключение – экономически обоснованные операции вроде перечисления зарплат, дивидендов, алиментов, пенсий и страховых возмещений.

    Кроме того, к подозрительным могут отнести операции, связанные с приобретением или продажей виртуальных активов.

    Кредитные организации могут дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, пишет РБК.

    Источник новости: https://www.amur.info/news/2020/02/17/168070

Популярная новость
Дорогие коллеги! Команда Амурского областного краеведческого музея от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником
25.03.2024 16:30 307

подробней »

Скрипт выполнялся 0.1078 сек.