Пятница, 29 Марта 2024
 
Архив новостей
2024
Март  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30
31
Счётчики
Яндекс.Метрика
Партнёры
  • Более 800 миллионов долларов провёл Михаил Абызов через свои офшоры
    16.10.2020 11:32 541

    Недавний скандал с эстонским отделением шведского «Сведбанка» приобрёл новые подробности. Оказывается, через него свои деньги отмывал небезызвестной экс-министр Михаил Абызов. Так на свои счета в этом банке он перевёл 860 миллионов долларов, а вывел 770 миллионов.

    Расследование по делу «Сведбанка» началось с отчёта Эрлинга Гримстада, норвежского эксперта, который специализируется на отмывании денег. Именно по его версии, некоторые сотрудники банка помогали некоторым русским клиентам проводить незаконные финансовые махинации и укрываться от нологов.

    «Среди таких рискованных для банка клиентов оказался Михаил Абызов. На счета его 70 компаний в «Сведбанке» поступило $860 млн, а $770 было выведено. Помогать Абызову в трансферте денег мог свой человек в эстонском «Сведбанке»», пишет «Новая газета».

    Расследование связало Абызова с одним из клиент-менеджеров банка Алексеем Эверсоном. Тот якобы благодаря калькулятору PIN-кодов удалённо переводил деньги одной из компаний Абызова. При этом и сам менеджер, и руководство эстонского отделения «Сведбанка» от комментариев отказываются, ссылаясь на продолжение расследования.

    Отметим, что экс-министру продлили арест до конца января 2020 года, расследование действительно продолжается.

    Источник новости: https://www.amur.info/news/2020/10/16/179752

Популярная новость
Дорогие коллеги! Команда Амурского областного краеведческого музея от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником
25.03.2024 16:30 303

подробней »

Скрипт выполнялся 0.2145 сек.