С 10 января вступили в силу поправки в закон о доходах полученных преступным путём. Теперь за операции с наличными тоже будут следить. Информацию о трате больше чем 600 тысяч рублей будут передавать в Росфинмониторинг, сообщили в ТАСС.

В целом ограничений стало больше, об этом рассказал эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

— Введены два новых ограничения в потребительской сфере - будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму, — отметил Кириллов.

По словам эксперта, вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса.

Становится жёстче и контроль наличных. Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей будет отправляться в Росфинмониторинг. Изначально за снятие и начисление наличных свыше 600 тысяч рублей должны были отчитываться только организации. С января 2021 года контролировать будут все подобные операции.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, такие операции не будут блокироваться, но информация будет передаваться в Росфинмониторинг для анализа.

При этом россиян ждут и некоторые послабления. Перевод средств за границу на счёт или вклад больше не будет подлежать обязательному контролю. Также перестанут контролировать получение имущества по договору лизинга. Но лизинговые платежи на сумму более чем 600 тысяч рублей также возьмут на контроль.

Источник новости: https://www.amur.info/news/2021/01/10/183440