Вторник, 06 Декабря 2022
 
Архив новостей
2022
Декабрь 
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
56
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Счётчики
Яндекс.Метрика
Партнёры
  • Амурчане незаконно перевели за рубеж 170 миллионов рублей
    24.11.2022 14:02 58

    Амурской полицией расследуется уголовное дело в отношении двух мужчин, которые под видом экономической деятельности незаконно перечислили за рубеж не менее 170 миллионов рублей.

    Для того чтобы организовать свою деятельность должным образом, амурчане зарегистрировали три коммерческих организации, указав в качестве вида деятельности грузоперевозки. Руководителями фирм стали подставные лица – граждане, которые не вовлекались в руководство созданными организациями.

    Позднее от лица подставных руководителей было заключено 15 внешнеэкономических контрактов на поставку товаров из-за рубежа. В качестве аванса по указанным договорам за рубеж были перечислены суммы, которые в российской валюте составили более 168 миллионов. andnbsp;andnbsp;

    В ходе следствия выяснилось, что контракты заключались с целью незаконных переводов, без намерения получить товар. За каждый платёж организаторы схемы получали процент от суммы выведенных средств.

    Деятельность группы была выявлена сотрудниками амурского управления ФСБ России при содействии таможни. Уголовные дела о нарушении валютного законодательства были возбуждены в октябре этого года – позднее эти материалы объединили в одно производство и расследуют в региональном управлении МВД.

    Один из организаторов преступной схемы находится под стражей, второй – под подпиской о невыезде. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и масштабов действия преступной группы, сообщает пресс-служба управления МВД России.

    Источник новости: https://amur.info/2022/11/24/21037/

Популярная новость
2023 рубля в подарок: АТБ объявил о предновогодней акции «100% кэшбэк от Кролика АТБ»
05.12.2022 12:00 342

В Азиатско-Тихоокеанском банке началась акция «100% кэшбэк от Кролика АТБ». Для участия нужно оформить «Универсальную» кредитную карту и совершить покупку в декабре минимум на 2023 рубля. Первые 2023 участника, отвечающие требованиям акции, получат гарантированный приз – кэшбэк на карту в размере 2023 рублей в январе Нового года. Претендентами на приз могут стать клиенты, впервые оформившие

подробней »

Скрипт выполнялся 0.1612 сек.