Предприятие в Амурской области оштрафовано за нарушение законодательства при операциях купли-продажи драгоценных металлов, подлежащих обязательному контролю. ООО «Маломырский рудник» обязали выплатить 200 000 рублей. Как показала прокурорская проверка, компания не сообщила в федеральную службу по финансовому мониторингу об 11 из 19 сделок с золотом.

Прокуратура провела проверку по исполнению ООО «Маломырский рудник» законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при совершении сделок купли-продажи драгоценных металлов. По закону, в уполномоченный орган нужно предоставлять сведения не позднее трёх рабочих дней после операций.

В 2012 году ООО «Маломырский рудник» провёл 11 операций по купле-продаже золота, подлежащих обязательному контролю. Однако сведения по всем 11-ти операциям, подлежащим обязательному контролю, направлены в Росфинмониторинг с нарушением сроков представления сведений, и то только по операциям с передачей золота, сообщает прокуратура Амурской области.

Прокурор Селемджинского района в отношении ООО «Маломырский рудник» возбудил уголовное дело об административном правонарушении по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ. Предприятие оштрафовали на двести тысяч рублей.