Пятница, 29 Марта 2024
 
Архив новостей
2024
Март  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30
31
Счётчики
Яндекс.Метрика
Партнёры
  • В Благовещенске задержали виновных в выводе за рубеж 160 миллионов рублей
    08.11.2022 10:24 272

    Благовещенские таможенники совместно с управлением ФСБ России по Амурской области выявили факт вывода за рубеж 160 миллионов рублей.

    — Установлено, что для незаконного вывода за рубеж крупных сумм денежных средств два жителя Амурской области создавали фиктивные фирмы. Для осуществления преступного замысла они искали граждан, на имя которых регистрировали организации. Граждане предоставляли о себе сведения как о директорах компаний в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, при этом фирмами они не руководили, а о том, что выступают подставными лицами, знали, – поясняют в пресс-службе таможни.

    Там уточняют, что для вывода средств за рубеж организаторы преступной схемы передавали в банки фиктивные внешнеторговые контракты, подписанные формальными директорами.

    В отношении организаторов «фирм-однодневок» возбуждены уголовные дела.

    В отношении амурчан-фиктивных директоров также возбуждены уголовные дела. Все эти дела таможенники передали в СК России по Амурской области. Расследование продолжается.

    Источник новости: https://amur.info/2022/11/08/15295/

Популярная новость
Дорогие коллеги! Команда Амурского областного краеведческого музея от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником
25.03.2024 16:30 307

подробней »

Скрипт выполнялся 0.1454 сек.