Два топ-менеджера одного из столичных банков обвиняются в мошенничестве с переводом 500 миллионов рублей на фиктивный счёт организации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передаёт РИА Новости.
«Предъявлено обвинение бывшим зампредседателя правления и руководителю управления развития ипотечного кредитования одного из московских банков в хищении 500 миллионов рублей», – сказала представитель ведомства.
По предварительной информации, сотрудники и руководители банка подготовили и заключили договор купли-продажи закладных между кредитной организацией и брокером по ипотечным операциям. Предметом договора являлось приобретение банком ценных бумаг, эмитированных компанией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности.
В качестве предоплаты по договору на счёт брокерской конторы банком была перечислена сумма в 500 миллионов рублей. Некоторое время спустя, чтобы утаить факт перевода, махинаторы перечислили деньги со счёта компании-брокера на счёт фиктивной организации. Отмечается, что подореваемые действовали по ранее разработанному плану.
Возбуждено дело по статье «мошенничество». Следствием установлено, что к схеме причастны два топ-менеджера банка – бывший зампредседателя правления и руководитель управления развития ипотечного кредитования банка. Фигуранты задержаны, им предъявлено обвинение.
