Подмосковные правоохранители пресекли деятельность группировки, занимавшейся обналичиванием денежных средств. В ходе осуществления незаконных финансовых схем преступникам удалось обналичить порядка 2 миллиардов рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка.
В рамках дела о незаконной банковской деятельности полиция провела 18 обысков на территории Москвы, Подмосковья, Иркутска и Тамбова. Была изъята документация фирм-однодневок, более 200 печатей, электронные ключи систем «банк-клиент» и около 10 миллионов рублей наличными.
По данным пресс-службы, группировка использовала расчётные счета приблизительно 150 подконтрольных фирм. Клиенты, заказывавшие обналичку, оформляли в адрес этих фирм платёжные документы о фиктивных поставках товаров, оказании услуг и выполнении работ. Таким способом через схему было провели около двух миллиардов рублей.
Придумал и воплотил схему в жизнь, по предварительной версии МВД, 46-летний житель Подольского района Подмосковья. Задержанным участникам группировки грозит до семи лет лишения свободы.
