Среда, 18 Марта 2026
 
Архив новостей
2026
Март  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Партнёры
  • Амурчане незаконно перечислили порядка 170 миллионов в иностранные банки
    24.11.2022 14:22 355
    Два жителя Благовещенска 1994 и 1972 годов рождения незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 миллионов рублей. Предварительно установлено, что амурчане подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, специализирующиеся на грузоперевозках. После оформления документов подставные лица не вовлекались в управление организациями, сообщает УМВД России по Амурской области. В 2020 году подследственные заключили от лица номинальных руководителей 15 контрактов с компаниями в зарубежных странах на поставку товаров. В качестве аванса незаконно внесли несколько крупных платежей поставщикам в долларах США и евро на сумму, эквивалентную 168,2 миллиона рублей. Как выяснилось позднее, контракты мужчины заключали с целью незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый такой авансовый платеж они получали проценты от суммы выведенных денежных средств. Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. По их материалам в октябре этого года были возбуждены три уголовных дела, которые уже объединены в одно производство. Обстоятельства преступления устанавливает региональное УМВД. В настоящее время одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Видео, скриншот: УМВД России по Амурской области

    Источник новости: https://portamur.ru/news/detail/amurchane-nezakonno-perechislili-poryadka-millionov-v-inostrannyie-banki//

Популярная новость
Команда администрации Благовещенска стала лучшей на фестивале ГТО
16.03.2026 18:45 107

Соревнования проходили среди трудовых коллективов и госслужащих

подробней »

ПортАмур
Амурский областной краеведческий музей
МЧС Амурской области
2006 - 2026 AmurNews - Обзор Амурской прессы
Webmaster