Четверг, 28 Августа 2025
 
Архив новостей
2025
Август  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
29
30
31
Партнёры
  • Амурчане незаконно перечислили порядка 170 миллионов в иностранные банки
    24.11.2022 14:22 315
    Два жителя Благовещенска 1994 и 1972 годов рождения незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 миллионов рублей. Предварительно установлено, что амурчане подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, специализирующиеся на грузоперевозках. После оформления документов подставные лица не вовлекались в управление организациями, сообщает УМВД России по Амурской области. В 2020 году подследственные заключили от лица номинальных руководителей 15 контрактов с компаниями в зарубежных странах на поставку товаров. В качестве аванса незаконно внесли несколько крупных платежей поставщикам в долларах США и евро на сумму, эквивалентную 168,2 миллиона рублей. Как выяснилось позднее, контракты мужчины заключали с целью незаконных переводов денежных средств в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый такой авансовый платеж они получали проценты от суммы выведенных денежных средств. Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. По их материалам в октябре этого года были возбуждены три уголовных дела, которые уже объединены в одно производство. Обстоятельства преступления устанавливает региональное УМВД. В настоящее время одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Видео, скриншот: УМВД России по Амурской области

    Источник новости: https://portamur.ru/news/detail/amurchane-nezakonno-perechislili-poryadka-millionov-v-inostrannyie-banki//

Популярная новость
Россиян осенью ждет короткая рабочая неделя
25.08.2025 07:42 195

Дополнительные выходные даст День народного единства

подробней »

ПортАмур
Амурский областной краеведческий музей
МЧС Амурской области
2006 - 2025 AmurNews - Обзор Амурской прессы
Webmaster