Амурская область, 6 января, ИА «Порт Амур». В Забайкальском ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств в отношении амурчанина.

 

По версии следствия, директор одного из коммерческих предприятий Амурской области в апреле 2014 года по подложным документам организовал поставку леса в объеме 1 тыс. 113 куб. метров в Китайскую Народную Республику. Затем он легализовал незаконно полученные деньги в сумме около 4 миллионов рублей путем перечисления их на счет своего предприятия.

 

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, уточняет пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.