В Амурской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершённого в особо крупном размере. По информации областной прокуратуры и амурского управления МВД, с января по март 2013 года общество с ограниченной ответственностью «Мани-Трейд», введя людей в заблуждение, через Интернет похитило у граждан более 4 миллионов рублей. За это преступление руководители фирмы могут получить до 10 лет лишения свободы или штраф в размере до миллиона рублей.

С марта этого года амурские полицейские уже получили более 40 заявлений от жителей разных регионов России. Все они сообщали об одном и том же – они стали жертвами мошенничества и потеряли крупные суммы денег. В общей сложности ущерб составил более 4 миллионов рублей.

По версии следствия, интернет-сайт, принадлежащий ООО «Мани-Трейд», предлагал пользователям привлекать денежные средства под доверительное управление. Эти деньги участвовали в торгах на рынке акций или валют на мировых фондовых рынках «Форекс». От полученной на торгах прибыли вкладчикам выплачивались проценты. Причём ставки были очень высоки, что и привлекало людей.

У каждого вкладчика был личный аккаунт. Деньги вводились и выводились из системы через электронные кошельки. Люди получали хорошие проценты от вкладов, рассказывали о «Мани-Трейд» своим знакомым. Но в марте сайт просто перестал существовать. Вначале пользователи сайта столкнулись с тем, что не могли ввести и вывести из своего аккаунта деньги. А спустя некоторое время сайт вообще перестал открываться. Каких-либо контактов с администрацией данной системы у вкладчиков не было.

Так, одна из жительниц Благовещенска через интернет-сайт перечислила 100 000 рублей, чтобы в последующем получить прибыль. Но через три недели при выходе в Интернет она обнаружила, что данного сайта не существует. Объединённые одной проблемой, пользователи создали группу в социальной сети и общими усилиями выяснили, что компания «Мани-Трейд» зарегистрирована в Благовещенске.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас допрашиваются потерпевшие, были проведены обыски по адресу, где была зарегистрирована фирма. В результате была изъята документация, системные блоки, назначена экспертиза. Мы устанавливаем передвижение денежных средств, находящихся в обороте. Следователи считают, что поступившие в полицию заявления – это не предел. Если вы стали жертвой мошенничества "Мани-Трейд", следует обратиться в полицию Благовещенска», – сказал следователь амурского управления МВД России Андрей Иванов.