Амурская полиция завершает работу над делом о финансовом мошенничестве. ООО «Мани-Трейд» играла на рынке акций, через сайт получая от клиентов средства на покупку ценных бумаг. Полученные средства возвращались с процентами. В апреле прошлого, 2013 года сайт компании закрылся. Обеспокоенные клиенты – контактных данных трейдеров у них не было – стали обращаться в полицию. Как сообщили в ходе пресс-конференции в областной полиции, поступило сотни заявлений со всей России.

В рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество» были допрошены потерпевшие, изъята документация, назначены экспертизы, прошли обыски. Клиенты рисковали разными суммами – от тысячи до полумиллиона рублей. Общий ущерб составил более 40 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. Организаторов, их пятеро, нашли и задержали. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, один был освобождён под залог в 500 000 рублей. Одного из членов группы – была озвучена его фамилия, Соловьёв, – обнаружили в Мексике. Как сообщили в ходе пресс-конференции, в текущем году фигуранта уголовного дела этапируют в Россию. Ему и его подельникам грозит до 10 лет лишения свободы.