Полицией Москвы задержаны лица, подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. По словам официального представителя министерства Елены Алексеевой, в период с 2011 года по май 2015 года группа лиц осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчётных счетов более 150 фиктивных организаций. Преступникам удалось вывести в теневой сектор экономики более 50 миллиардов рублей. 

Доход от преступной деятельности составил более 1 миллиарда рублей.

По данным пресс-центра, задержанные граждане проводили незаконные финансовые операции в разных регионах России, в частности, в Новосибирской, Ростовской и Нижегородской областях. Обналиченные там деньги перевозились на авиатранспорте в Москву, а затем их дальнейшая инкассация осуществлялась на бронированном автотранспорте. Таким образом преступникам удавалось выдавать каждый день более 150 миллионов рублей.

По факту этого дела был проведен ряд обысков, изъяты печати фиктивных организаций, носители информации, содержащие сведения о незаконной деятельности, а также соответствующая документация и деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой в особо крупном размере».