Благовещенские таможенники совместно с управлением ФСБ России по Амурской области выявили факт вывода за рубеж 160 миллионов рублей.

— Установлено, что для незаконного вывода за рубеж крупных сумм денежных средств два жителя Амурской области создавали фиктивные фирмы. Для осуществления преступного замысла они искали граждан, на имя которых регистрировали организации. Граждане предоставляли о себе сведения как о директорах компаний в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, при этом фирмами они не руководили, а о том, что выступают подставными лицами, знали, – поясняют в пресс-службе таможни.

Там уточняют, что для вывода средств за рубеж организаторы преступной схемы передавали в банки фиктивные внешнеторговые контракты, подписанные формальными директорами.

В отношении организаторов «фирм-однодневок» возбуждены уголовные дела.

В отношении амурчан-фиктивных директоров также возбуждены уголовные дела. Все эти дела таможенники передали в СК России по Амурской области. Расследование продолжается.

Источник новости: https://amur.info/2022/11/08/15295/