Прокуроры в США изучают финансовые операции, связанные с включённым в санкционный список российским миллиардером Геннадием Тимченко, подозревая его в возможном отмывании денежных средств, сообщили анонимные источники The Wall Street Journal. По данным источников издания, прокуроры выясняют, мог ли Тимченко, попавший под ограничения как член ближайшего окружения главы РФ Владимира Путина, использовать американскую финансовую систему для перевода средств, якобы полученных от коррупции. Об этом пишет в четверг сайт Forbes.

Специалисты из США проверяют сделки по приобретению нефти у «Роснефти» и её дальнейшей  перепродаже швейцарской компанией Gunvor Group, одним из учредителей которого являлся Тимченко. По данным источника издания, прокуроры потребовали предоставить данные о ценах, устанавливаемых Gunvor.

Один из источников WSJ отметил, что прокуратура США расследует, может ли часть личных активов Владимира Путина иметь отношение к средствам, якобы полученным нелегальным путём. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже назвал «абсурдом» высказывания о возможных финансовых или деловых отношениях Путина и Тимченко и особенно, о возможных инвестициях главы РФ в Gunvor.  

Экспортёр нефти из России Gunvor в мае был выставлен на торги. Gunvor Group была образована в 2000 году Геннадием Тимченко и Торбьорном Торнквистом. Предприниматели владели по 44 %, остальное распределялось среди менеджеров предприятия. Накануне введения США санкционного списка Тимченко продал свою долю в компании Торнквисту, напоминает «Газета.ру». В этом году Геннадий Тимченко занял третье место в рейтинге журнала Forbes «Короли госзаказа». По сведениям издания, объём государственных заказов в компаниях, находящихся под контролем бизнесмена, составляет 41 миллиард рублей. Крупнейшими заказчиками у компаний Тимченко выступили компании «Роснефть», «Транснефть», ФГУП «Спецстройтехнологии».